De Russische oligarch Alexei Kuzmichev wordt vastgehouden door de Franse politie

Blijf op de hoogte met gratis updates

Meld u eenvoudig aan bij de Russische zaken en financiën myFT Digest – rechtstreeks in uw inbox afgeleverd.

De politie in Frankrijk heeft de Russische miljardair Alexei Kuzmichev aangehouden en maandag een dramatische inval uitgevoerd waarbij zestig agenten betrokken waren bij twee van de eigendommen van de oligarch, terwijl ze onderzoek deden naar beschuldigingen van belastingontwijking, het witwassen van geld en het overtreden van sancties.

Kuzmichev, mede-oprichter van het Russische conglomeraat Alfa Group en het Britse LetterOne, wordt door de politie ondervraagd en bleef maandagavond in hechtenis, aldus een Franse gerechtelijke bron.

Er werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn huis in Parijs en een landgoed in de Var-regio in Zuid-Frankrijk, voegde de persoon eraan toe.

Het voorlopige onderzoek heeft betrekking op beschuldigingen van schendingen van internationale sancties, belastingontwijking en het witwassen van geld, hoewel er tot nu toe geen aanklacht is ingediend.

Financiële aanklagers in Frankrijk hebben drie onderzoeken lopen tegen Russische oligarchen, terwijl een andere aanklager in Parijs onderzoek doet naar anderen, waaronder miljardair Nikolai Sarkisov.

Kuzmichev, die niet bereikbaar was voor commentaar, is een van de weinige Russische oligarchen die in het Westen zijn vastgehouden sinds president Vladimir Poetin vorig jaar opdracht gaf tot de invasie van Oekraïne.

De EU heeft in maart 2022, samen met zijn partners Michail Fridman, Petr Aven en German Khan, sancties opgelegd aan Kuzmichev omdat hij “actief materiële of financiële steun verleende en profiteerde van Russische besluitvormers die verantwoordelijk waren voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oekraïne”.

Het zei dat Kuzmichev ook “een van de leidende Russische zakenmensen was die betrokken waren in economische sectoren die een substantiële bron van inkomsten vormden” voor het Kremlin en beweerde dat hij “een van de meest invloedrijke personen in Rusland was”. [with] gevestigde banden met de Russische president”.

De Britse National Crime Agency arresteerde Fridman vorig jaar tijdens een dramatische inval met vijftig agenten in Athlone House, zijn herenhuis van £65 miljoen in Highgate in Noord-Londen, maar schroefde het onderzoek snel terug en liet in september de laatste resterende aanklacht tegen de oligarch vallen.

Kuzmichev was in Zwitserland op skivakantie toen de oorlog uitbrak en verhuisde vervolgens naar Frankrijk, waar hij sinds het begin van de jaren 2000 het grootste deel van de tijd met zijn vrouw en drie kinderen heeft gewoond, volgens mensen die dicht bij hem staan.

Kuzmichev, die een Cypriotisch paspoort heeft, is een van de weinige door sancties getroffen Russische oligarchen die tijdens de oorlog in Europa zijn gebleven, samen met Aven, die in Letland woont.

Frankrijk had eerder vorig jaar twee jachten aan de Franse Rivièra aangevallen die hij bezit als onderdeel van een bevriezing van tegoeden. Rechters oordeelden later dat de Franse douaneautoriteiten “duidelijk misbruik hadden gemaakt” van hun bevoegdheid bij het overvallen van de jachten. De overwinningen van Kuzmichev bij de rechtbank waren echter grotendeels symbolisch, aangezien hij nog steeds niet in staat is de jachten te verplaatsen onder de bevriezing van tegoeden.

Kuzmichev ontmoette zijn collega-Alfa-partners voor het eerst in de jaren tachtig tijdens zijn studie aan het Instituut voor Staal en Legeringen in Moskou tijdens de perestrojka.

De groep trok grotendeels naar het westen nadat ze in 2013 hun belang in oliemaatschappij TNK-BP aan staatsbedrijf Rosneft had verkocht en de opbrengst via LetterOne in Europese bedrijven had geïnvesteerd.

Sinds het begin van de jaren 2000 had Kuzmichev zich echter grotendeels teruggetrokken uit de activiteiten van Alfa, volgens mensen die bekend waren met de zaak, en had hij het beheer van hun imperium aan Fridman, Khan en Aven overgelaten.

In tegenstelling tot Khan, die vorig jaar naar Rusland terugkeerde, en Fridman, die eerder deze maand naar Moskou terugkeerde, hebben Kuzmichev en Aven het land sinds de invasie niet meer bezocht, zeiden de mensen.

Na sancties van de EU en het VK tegen de vier oligarchen verkochten Kuzmichev en Khan vorig jaar hun aandelen in LetterOne en Alfa-Bank aan Andrei Kosogov, een andere aandeelhouder van Alfa-Bank voor wie geen sancties gelden.

De arrestatie van Kuzmichev werd voor het eerst gemeld door de krant Le Monde.