FTX klaagt ouders van Sam Bankman-Fried aan wegens ‘verduisterd geld’

Ontvang gratis FTX Trading Ltd-updates

Wij sturen u een myFT Dagelijks overzicht e-mail waarbij de laatste wordt afgerond FTX Trading Ltd nieuws elke ochtend.

FTX heeft de ouders van Sam Bankman-Fried aangeklaagd en beweerd dat ze zichzelf hebben verrijkt door miljoenen dollars aan “frauduleus overgedragen en verduisterde fondsen” over te hevelen van de cryptocurrency-uitwisseling die hun zoon heeft opgericht.

In een rechtszaak laat op maandagavond zeiden de FTX-debiteuren dat Joseph Bankman en Barbara Fried, beiden vaste professoren aan de Stanford Law School, hun invloed gebruikten om geld van het bedrijf naar hun liefdadigheidsdoelen te leiden.

Bankman, een belastingadvocaat, overhandigde zijn vrienden en familie ook geschenken met behulp van FTX-gelden, zo beweerden zij, waaronder in één geval vluchten en kaartjes voor de Formule 1 Grand Prix in Frankrijk.

Fried gebruikte haar invloed om miljoenen dollars aan donaties te verkrijgen van Bankman-Fried en een medewerker van Mind the Gap, een zogenaamde super Pac die ze mede had opgericht om de Democraten te helpen hun ambt te winnen in de Amerikaanse verkiezingscyclus van 2020. Ze zette verder “bepaalde FTX Insiders onder druk om op onrechtmatige wijze de federale wetgeving inzake campagnefinanciering te omzeilen (zo niet te schenden), zo beweerden de debiteuren, door de openbaarmakingsvereisten te omzeilen.

Bankman-Fried, die afgelopen december werd gearresteerd nadat FTX failliet ging met een gat van meerdere miljarden dollars in de balans, heeft eerder beweerd dat zijn ouders “niet betrokken waren bij een van de relevante onderdelen” van het bedrijf. Ze zijn niet beschuldigd van een misdrijf.

Maar advocaten van de FTX-debiteuren zeiden dat de waarheid was dat “Bankman en Fried zeer nauw betrokken waren – vanaf de oprichting van de FTX Group tot aan de ineenstorting ervan”.

“Al in 2018 beschreef Bankman Alameda als een ‘familiebedrijf’ – een uitdrukking die hij herhaaldelijk gebruikte om naar de FTX Group te verwijzen”, voegde ze eraan toe. Alameda Research was het aangesloten hedgefonds van FTX.

Zelfs toen FTX vorig jaar snel insolvent werd, bespraken Bankman en Fried met Bankman-Fried de overdracht aan hen van een contant geschenk van $10 miljoen en een luxe eigendom van $16,4 miljoen op de Bahama’s”, beweerden de debiteuren.

In een gezamenlijke verklaring zeiden de advocaten van Bankman en Fried: “Dit is een gevaarlijke poging om Joe en Barbara te intimideren en het juryproces te ondermijnen, slechts enkele dagen voordat het proces tegen hun kind begint.”

Ze voegden eraan toe dat de claims van de FTX-debiteuren “volledig vals” waren.

Bankman-Fried zit momenteel vast in afwachting van een proces in oktober wegens verschillende strafrechtelijke aanklachten. Eerder deze maand pleitte voormalig FTX-directeur Ryan Salame, die tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2022 een Republikeinse megadonor was geworden, schuldig aan samenzwering om onwettige politieke bijdragen te leveren en aan samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren.

Hij werd het vierde lid van de binnenste cirkel van Bankman-Fried dat een deal bereikte met de aanklagers, nadat Gary Wang, Caroline Ellison en Nishad Singh schuldigverklaringen hadden ingediend.

Hoewel de aanklagers de ouders van Bankman-Fried tot nu toe niet hebben aangeklaagd, beweerden de FTX-debiteuren dat ze “ofwel wisten – of felrode vlaggen negeerden die onthulden – dat hun zoon . . . en andere FTX-insiders orkestreerden een enorm frauduleus plan”.