Ontvang gratis FTX Trading Ltd-updates
We sturen je een myFT dagelijkse samenvatting e-mail naar boven afronden FTX Trading Ltd nieuws elke ochtend.
FTX, de failliete cryptocurrency-uitwisseling, heeft oprichter Sam Bankman-Fried en drie andere voormalige leidinggevenden aangeklaagd om meer dan $ 1 miljard terug te vorderen die ze naar verluidt verduisterd hebben in de maanden voorafgaand aan de ineenstorting vorig jaar.
De rechtszaak – aangespannen door FTX onder leiding van een uitvoerend team onder leiding van herstructureringsexpert John Ray – richt zich op een litanie van toekenning van aandelen, aankopen van onroerend goed, geldoverdrachten en andere transacties die volgens het bedrijf volgens de faillissementswet moeten worden teruggedraaid.
Onder de vermeende begunstigden van de transacties die in de rechtszaak worden beschreven, bevinden zich Caroline Ellison, het voormalige hoofd van FTX’s handelstak Alameda Research. Bij een incident dat in de klacht wordt vermeld, zou Ellison zichzelf een bonus van $ 22,5 miljoen hebben betaald, waarvan een deel later werd overgemaakt naar een persoonlijke bankrekening en vervolgens werd gebruikt om miljoenen dollars te investeren in een bedrijf dat zich richt op onderzoek naar kunstmatige intelligentie.
Zixiao “Gary” Wang, een mede-oprichter van FTX, en Nishad Singh, die bij FTX en Alameda werkte, worden ook genoemd in de klacht als begunstigden van vermeende ongeoorloofde overdrachten.
Ellison, Wang en Singh hebben bekend schuldig te zijn aan onder meer fraude in strafzaken die geen verband houden met de rechtszaak van donderdag. Bankman-Fried heeft gepleit niet schuldig te zijn aan Amerikaanse strafrechtelijke aanklachten, waaronder fraude, het witwassen van geld en schendingen van campagnefinanciering.
De FTX-rechtszaak van donderdag opent een nieuw front in Ray’s pogingen om activa terug te vorderen die volgens hem rechtmatig toebehoren aan de schuldeisers van de crypto-uitwisseling. Onder hen zijn duizenden individuele klanten die de toegang tot hun activa verloren toen FTX vorig jaar de opnames opschortte.
Het bedrijf vroeg in november het faillissement aan. Kort daarna verklaarde Ray, die eerder toezicht hield op de liquidatie van Enron, dat hij nog nooit eerder “zo’n volledige mislukking van de bedrijfscontroles en zo’n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie” had gezien.
Veel van de tekortkomingen die Ray identificeerde, spelen vervolgens een centrale rol in de rechtszaak die is aangespannen bij de faillissementsrechtbank van Delaware.
FTX-entiteiten “hebben geen enkele vorm van jaarrekening opgesteld”, aldus de klacht, terwijl anderen vertrouwden op QuickBooks, een boekhoudsoftwarepakket bedoeld voor kleine bedrijven, of “een mengelmoes van Google-documenten, Slack-communicatie, [and] gedeelde drijfveren”.
Advocaten van de beklaagden stuurden niet onmiddellijk verzoeken om commentaar terug.
Source link: https://www.ft.com/content/4f1ff39b-e522-43f4-bf7a-c7c99c3faa11
