Ruim honderd Britse bedrijven geven toe dat ze de sancties tegen Rusland hebben overtreden

Blijf op de hoogte met gratis updates

Meld u eenvoudig aan bij de Russische zaken en financiën myFT Digest – rechtstreeks in uw inbox afgeleverd.

Meer dan 100 Britse bedrijven hebben toegegeven dat ze de Britse sancties tegen Rusland hebben geschonden sinds Moskou’s grootschalige invasie van Oekraïne vorig jaar, zo blijkt uit officiële gegevens.

In totaal hadden 127 bedrijven vanaf 17 mei vrijwillig overtredingen van sancties aan de Britse regering bekendgemaakt, volgens een verzoek om vrijheid van informatie ingediend bij HM Treasury en gezien door de Financial Times. Door vrijwillig overtredingen toe te geven en mee te werken aan onderzoeken kunnen bedrijven de boetes van de overheid verminderen.

Groot-Brittannië heeft sinds de grootschalige invasie van Oekraïne in februari 2022 ruim 1.600 personen en bedrijven onder sancties geplaatst.

Als reactie op de oorlog heeft Groot-Brittannië zijn strengste pakket sancties tegen een grote economie gevormd, waarbij een moratorium is ingesteld op Britse entiteiten die zaken doen met meer dan twintig banken en meer dan honderd oligarchen.

Stacy Keen, financiële misdaadpartner bij advocatenkantoor Pinsent Masons, die het FOI-verzoek deed, zei dat de reikwijdte van de sancties een grote test voor het Britse bedrijfsleven had gecreëerd, gezien de veel meer geïntegreerde Rusland met de wereldeconomie vergeleken met andere regimes die onder sancties vallen. zoals Iran en Noord-Korea.

“De Russische sanctiepakketten zijn buiten Rusland scherper gevoeld, op een sterkere manier dan anderen in het verleden gewoon niet hebben gedaan,” zei ze. “Russische individuen en entiteiten hadden buiten Rusland een voetafdruk die, als je naar het Iraanse regime of het Syrische regime kijkt, er misschien gewoon geen onderlinge banden tussen de economieën waren.”

Het bedrijfsleven zou moeten overwegen inbreuken toe te geven om de grootste clementie te garanderen, voegde Keen eraan toe. Sancties kunnen variëren van geen actie ondernemen of een waarschuwingsbrief, tot een civielrechtelijke boete of strafrechtelijke vervolging. Financiële sancties hebben geen plafond.

Het Office of Financial Sanctions Implementation van HM Treasury is verantwoordelijk voor het monitoren van inbreuken.

Een persoon dicht bij het OFSI zei dat de eenheid “niet probeert om eerlijke fouten onnodig te bestraffen” en rekening houdt met relevante inspanningen en controles als potentiële verzachtende factoren bij het beoordelen van een inbreuk.

Kwesties rond een gebrek aan transparantie over de uiteindelijke begunstigden en controleurs van bedrijven, evenals Russische aandeelhouders die mogelijk achter lege vennootschappen zitten, kunnen het voor Britse bedrijven moeilijker maken om ervoor te zorgen dat ze de sancties niet hebben overtreden.

De omvang van de banden tussen Groot-Brittannië en Rusland in verschillende sectoren werd vorig jaar gedemonstreerd toen Chelsea Football Club in een crisis terechtkwam nadat Groot-Brittannië destijds sancties had aangekondigd tegen de toenmalige eigenaar, de Russische oligarch Roman Abramovich.

Door deze stap werd de verkoop van het Premier League-team tijdelijk opgeschort en kwamen de sponsorovereenkomsten in gevaar.

Westerse sancties hebben 300 miljard dollar van de Russische centrale bank geïmmobiliseerd sinds Russische troepen Oekraïne binnenvielen.

De EU-leiders hebben vorige maand plannen goedgekeurd om miljarden euro’s aan inkomsten uit bevroren Russische tegoeden te gebruiken om Oekraïne te helpen. De Europese Commissie zal naar verwachting begin december met wetgevingsvoorstellen komen.