Rusland spant rechtszaak aan tegen miljardair oligarch Andrey Melnichenko

Ontvang gratis Russische zakelijke en financiële updates

We sturen je een myFT dagelijkse samenvatting e-mail naar boven afronden Russische zaken en financiën nieuws elke ochtend.

De Russische autoriteiten hebben een rechtszaak aangespannen tegen Andrey Melnichenko, omdat ze proberen een van de bedrijven in het metaal- en mijnimperium van de miljardair-oligarch in beslag te nemen en te nationaliseren, en beweren dat de aankoop vijf jaar geleden een corrupte deal was.

De beschuldigingen van de staat komen te midden van een campagne van het Kremlin om rijke Russen te verleiden hun rijkdom en bedrijven terug naar huis te brengen, waardoor de druk wordt opgevoerd op magnaten zoals Melnichenko, die nu voornamelijk in de VAE is gestationeerd, waar hij een superjacht van $ 300 miljoen heeft aangemeerd.

Sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne 18 maanden geleden, heeft het Kremlin zowel wortel als stok gebruikt om oligarchen te dwingen hun loyaliteit aan hun vaderland te bewijzen.

Sommige zakenlieden die milde kritiek op de invasie hebben geuit, hebben ontdekt dat hun activa onderhevig zijn aan juridische geschillen, terwijl loyalisten zijn beloond. Sommigen hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid gekregen om door de staat in beslag genomen activa van buitenlandse bedrijven te kopen.

Volgens de rechtszaak tegen Melnichenko, die de invasie van Oekraïne als “tragisch” heeft beschreven, willen openbare aanklagers beslag leggen op Sibeco, dat verschillende thermische energiecentrales in West-Siberië beheert en elektriciteit opwekt voor de regio. De rechtszaak werd deze maand ingediend in de stad Krasnoyarsk.

Melnichenko kocht het bedrijf in 2018 van Mikhail Abyzov, die toen minister was. Een paar maanden later, in het voorjaar van 2019, werd Abyzov gearresteerd, beschuldigd van verduistering en oplichting van de aandeelhouders van Sibeco en een ander bedrijf voorafgaand aan de deal. De staat nam zijn bezittingen over en Abyzov blijft in de gevangenis in Rusland.

In de huidige rechtszaak beweren openbare aanklagers dat ze “corrupte collusie” tussen Melnichenko en Abyzov bij de verkoop van Sibeco in 2018 hebben ontdekt, terwijl ze Abyzov zelf blijven onderzoeken.

Een vertegenwoordiger van Melnichenko erkende tegenover de Financial Times dat de rechtszaak was ontvangen en zei dat een team van advocaten aan de zaak werkte. Hij weigerde echter commentaar te geven op de beschuldigingen tegen zijn cliënt totdat de rechtszaak begint. Een hoorzitting is gepland voor begin september, volgens een vermelding op de website van de rechtbank in Krasnoyarsk.

Melnichenko werd dit jaar door Forbes vermeld als de rijkste man van Rusland, zijn nettowaarde steeg tot meer dan $ 25 miljard, dankzij stijgende prijzen voor steenkool en kunstmest, de grondstoffen die worden verkocht door de twee belangrijkste bedrijven die hij oprichtte, EuroChem en Suek.

De oligarch verwijderde zichzelf als eigenaar en directe begunstigde van de twee bedrijven nadat de Russische president Vladimir Poetin zijn grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde, toen hij samen met vele andere Russische topindustriëlen werd getroffen door sancties van de VS en de EU. De hoofdbegunstigde werd zijn echtgenote, die toen ook onder de sancties viel. De schatting van Forbes van de rijkdom van Melnichenko is gebaseerd op de bedrijfsstructuur die bestond vóór het begin van de Russische invasie in februari 2022.

Abyzov, een nauwe bondgenoot van voormalig president Dmitry Medvedev, wordt geconfronteerd met vier strafrechtelijke aanklachten, waaronder het oplichten van Siberische energiebedrijven van 4 miljard Rbs ($ 42,5 miljoen) en het naar het buitenland verplaatsen van de opbrengst. Hij wordt vastgehouden in de Lefortovo-gevangenis in Moskou. De staat heeft al beslag gelegd op Rbs 32,5 miljard van de voormalige ambtenaar en heeft een aantal van zijn activa op een veiling verkocht, waaronder appartementen in de hoofdstad.