VAE staat op het punt om van de ‘grijze lijst’ van financiële misdaad af te komen

Ontgrendel gratis de Editor’s Digest

Roula Khalaf, redacteur van de FT, selecteert in deze wekelijkse nieuwsbrief haar favoriete verhalen.

De Verenigde Arabische Emiraten staan ​​op het punt om van de “grijze lijst” van de mondiale financiële misdaadwaakhond te worden verwijderd, nadat zij vooruitgang hebben geboekt met nalevingsmaatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, terwijl Panama nog een stap verder is gegaan en uit de index is geschrapt.

De in Parijs gevestigde Financial Action Task Force zei vrijdag dat de VAE, het belangrijkste financiële centrum van de Golf, “substantieel” nalevingsmaatregelen had ingevoerd die nodig waren om de VAE te verwijderen van de lijst van landen onder versterkt toezicht van het multilaterale orgaan.

Faft zei dat de VAE vooruitgang heeft geboekt op gebieden als het faciliteren van onderzoeken naar het witwassen van geld, het opleggen van sancties op niet-naleving bij financiële instellingen en het verhogen van de vervolgingen. De taskforce zei dat het daarom bezoeken ter plaatse zou afleggen om te verifiëren dat deze veranderingen stand zouden houden.

Een succesvolle inspectie zou een signaal zijn dat de VAE, samen met andere jurisdicties zoals Barbados, Gibraltar en Oeganda, tijdens een komende plenaire zitting in februari van de lijst zouden kunnen worden verwijderd.

Vrijdag werd Panama een van de vele rechtsgebieden, waaronder Albanië, Jordanië en de Kaaimaneilanden, een Brits overzees gebied, die volledig van de grijze lijst werden verwijderd nadat hun bezoeken ter plaatse succesvol waren gebleken.

Dit was goed nieuws voor de belegerde regering van Panama, die heeft geprobeerd haar reputatie als toevluchtsoord voor duister geld te veranderen door haar groene geloofsbrieven aan te prijzen, vergelijkbaar met die van buurland Costa Rica.

Panama haalde in 2016 het mondiale nieuws toen documenten van een lokaal advocatenkantoor lekten waarin gedetailleerd werd beschreven hoe het land de offshore-belastingstrategieën van de mondiale elite faciliteerde.

De plaatsing op de grijze lijst vorig jaar heeft ook de reputatie van de VAE aangetast, de belangrijkste keuze voor mondiale financiële bedrijven die een basis zoeken in de olierijke regio.

De opname ervan viel samen met de oorlog in Oekraïne, die leidde tot een toestroom van Russisch geld om westerse sancties te ontlopen en tot een intensiever toezicht op het financiële nalevingsregime van het land.

Veel Russen hebben moeilijkheden ondervonden bij het openen van bankrekeningen, gezien de toenemende onwil van compliance-teams om zaken te doen met klanten die aan het land verbonden zijn. De VAE hebben eerder dit jaar een nieuw verleende vergunning van de Russische kredietverstrekker MTS ingetrokken nadat de VS en Groot-Brittannië de bank sancties hadden opgelegd.

Veel Russen zijn gedwongen te vertrouwen op informele uitwisselingen of cryptocurrencies om geld naar de VAE te verplaatsen, waardoor de torenhoge vraag is aangewakkerd en de waarderingen van onroerend goed zijn gestegen.

Sommige rijkere Russen hebben het gemakkelijker gevonden om rekeningen te openen, omdat kredietverstrekkers bereid zijn de extra due diligence te verrichten die nodig is om risicovollere klanten aan te nemen. Op de sancties geplaatste oligarchen hebben ook spraakmakende bezittingen naar de VAE verplaatst, zoals jachten en privéjets.

Maar de Golfstaat, die een neutraal standpunt heeft ingenomen in de oorlog in Oekraïne, heeft gezegd dat het geldstromen van gesanctioneerde individuen verhindert en niet-gesanctioneerde Russen niet discrimineert.

Aanvullende rapportage door Marton Dunai