Amerikaanse wetshandhavingsinstanties hebben vorige week een voormalige werknemer van een startup in Seattle gearresteerd die naar verluidt meer dan $ 2 miljoen aan bedrijfsgelden naar zijn persoonlijke bankrekeningen had gesluisd.
John Whisenant, een voormalig directeur van Tred, de start-up van de automarktplaats in Seattle, werd vorige week in Arizona gearresteerd en zal later deze maand voor de federale rechtbank in Seattle verschijnen wegens beschuldigingen van fraude.
Uit gerechtelijke documenten blijkt hoe Whisenant naar verluidt ten minste 57 ongeautoriseerde overboekingen van Tred naar 14 van zijn eigen bankrekeningen heeft gedaan.
Volgens gerechtelijke documenten creëerde Whisenant van juni 2019 tot ten minste november 2021 fictieve klanttransacties of bedrijfsuitgaven als onderdeel van een plan om de aard van de overdrachten te verbergen en te vermommen als legitieme zakelijke items. Hij bracht ook ongeoorloofde wijzigingen aan in de QuickBooks-records van het bedrijf als een “extra verhullingslaag”, merkt de klacht op.
De boekhouder van het bedrijf wekte in januari 2022 argwaan na het uitvoeren van rekeningafstemmingen en het vinden van ongebruikelijke transacties. Volgens gerechtelijke documenten bleef Whisenant frauduleuze bewerkingen uitvoeren in de QuickBooks-grootboeken. Een maand later nam hij abrupt ontslag.
Uitgaven van de depositorekeningen van Whisenant tijdens zijn dienstverband bij Tred, aangehaald in gerechtelijke documenten, tonen meerdere aankopen voor luxe voertuigen, waaronder $ 123.096 voor een Audi E-Tron uit 2022 en $ 98.100 voor een Tesla. Hij kocht ook twee vliegtickets naar Parijs voor zichzelf en zijn wederhelft die elk bijna $ 23.000 kosten.
Whisenant kwam in oktober 2018 bij Tred en werd een paar maanden later gepromoveerd tot directeur marktplaatsactiviteiten.
We hebben contact opgenomen met het advocatenkantoor dat Whisenant vertegenwoordigt en zullen dit verhaal bijwerken als we iets horen. Update: Het bedrijf weigerde commentaar te geven.
Tred, opgericht in 2012, had tot doel het proces rond het kopen en verkopen van gebruikte auto’s sneller en gemakkelijker te maken. Het bedrijf haalde in september 2021 $25 miljoen op en werd in september vorig jaar overgenomen door Cox Automotive, het moederbedrijf van Autotrader en Kelley Blue Book. De overnameprijs is niet bekendgemaakt. Tred is nu gebrandmerkt als Private Seller Exchange.
Tred-oprichter Grant Feek weigerde commentaar te geven op dit verhaal.
Lees hieronder de volledige klacht.
Voormalig directeur van startup in Seattle beschuldigd van het verduisteren van $ 2 miljoen aan bedrijfsfondsen door GeekWire op Scribd
Source link: https://www.geekwire.com/2023/former-director-of-seattle-startup-accused-of-embezzling-2m-in-company-funds/
